В Воронеже будут судить обнальщиков 12.10.2021г.

будут судитьКак установлено следствием, в 2014 году 8 обвиняемых создали группу по оказанию услуг по переводу денежных средств из безналичной формы в наличную. В качестве кредитной организации они не зарегистрировались и лицензию не получали. Схема работы была простой.  Совершались мнимые сделки, и заказчик получал наличные деньги. За свои услуги группа получала вознаграждение в виде процентов. «Заработать» удалось более 24 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности. Дело будет рассматриваться в Ленинском районном суде. Обвиняемым грозит до 7 лет лишения свободы.

Поделиться!
Top