Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин доложил президенту РФ Владимиру Путину о результатах работы ведомства на встрече в Кремле во вторник.
«Не допущен вывод в теневой оборот порядка 500 миллиардов рублей. Заблокированы операции высокорисковых организаций — порядка 20 миллиардов рублей. <…> В России в прошлом году было закрыто шесть [теневых] площадок с оборотом где-то примерно 11 миллиардов рублей. Выявлено порядка 350 организаторов и заказчиков этих площадок», — рассказал Чиханчин.
По словам политика, работа ведется и по противодействию коррупции, причем преступления совершаются, как правило, с криптовалютой и через использование аффилированных лиц.
«Всего по коррупции мы работаем по порядка 400 делам, участвуем активно. Сумма ущерба пока — то, что нами только выявлено, — порядка 13,5 миллиарда рублей, и порядка 5 миллиардов уже вернули государству», — подчеркнул глава ведомства.
По словам Чиханчина, Росфинмониторингу также удалось пресечь деятельность порядка 90 финансовых пирамид и псевдоброкеров, 60 нелегальных кредиторов, заблокировать около 700 счетов, используемых преступным миром, и арестовать активов приблизительно на 10 миллиардов рублей.
Кроме того, президенту сообщили о создании системы обмена информацией, включающей 30 стран, а также о совершенствовании проекта «Прозрачный блокчейн», который позволяет контролировать операции с криптовалютой.